Al menos 13 allanamientos, 4 detenciones y 5 prófugos en un caso por fraude de más 270 millones de pesos al Banco Nación
Una de estas requisas se realizó en una consignataria. Como resultado de los procedimientos requeridos por la Fiscalía Federal Nº 2, hay tres personas detenidas y siete se encuentran con orden de arresto.
Por orden de la Justicia Federal, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron este miércoles 13 allanamientos en Formosa y otras provincias, en el marco de las investigaciones por fraude al Banco Nación por un monto superior a los 270 millones de pesos.
El fiscal federal N°2 de Formosa, Luis Benítez, dijo a Radio Uno que los allanamientos forman parte de una investigación en el fuero federal en el marco de una denuncia radicada por el propio Banco Nación por el presunto fraude en perjuicio de la entidad financiera del Estado nacional.
Unos seis allanamientos se realizaron en Formosa, entre los que estaba un estudio contable, mientras que los demás procedimientos se cumplieron en el Chaco, y en Santa Fe.
Consignataria y estudio contable
Uno de estos allanamientos se realizó en las oficinas de una consignataria local, sobre la calle Padre Patiño. La orden fue impartida por el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de la jueza María Belén López Macé, a instancias del responsable de la Fiscalía Federal Nº 2, Luis Benítez.
Algunos de los procedimientos de los gendarmes en esta ciudad se realizaron en horas de la mañana en un estudio contable y en la sede de una firma consignataria que presta servicios de manejo de hacienda, campos, transporte y remates en la provincia.
La Justicia ordenó 10 detenciones, de las cuales pudieron concretarse tres hasta este miércoles. Se indicó que la causa judicial se inició por una denuncia del Banco Nación, por un presunto fraude de más de 270.000.000 de pesos. El requerimiento de la Justicia se realiza por presunto fraude a la administración pública, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros.
Benítez, señaló que hay un funcionario bancario que está detenido.
